Французским полицейским попали имена 130 тысяч вкладчиков HSBC. Один из IT менеджеров швейцарского подразделения банка , известный под кодовым именем Эрве , похитил данные о клиентах и уехал во Францию. По запросу швейцарцев французы задержали Эрве и конфисковали данные. Однако возвращать их не стали а возбудили дело об отмывании средств и передали информацию налоговикам.
В основном французов интересовали собственные “уклонисты”, но могут поделится информацией и с другими государствами. В частности, в этом списке могут оказаться и весьма известные российские граждане 
Мой блог находят по следующим фразам
Вообще, Швейцарию, похоже, “дожали” .. До конца года она собирается подписать соглашение об обмене налоговой информацией с 12 странами.Кроме России это США, Франция и ряд других крупных стран.
Как говориться, Game over!
Мой блог находят по следующим фразам
Визит Медведева в Швейцарию дал весьма неприятный для многих побочный результат. Вероятнее всего, в ноябре Швейцария подпишет с Россией дополнительный протокол к соглашениям о предоставлении налоговой информации. В частности Швейцария будет безо всякой судебной проверки предоставлять информацию о конечных бенефициарах фирм, даже если это банковская тайна или тайна агента.
Кроме того, в святой вере в “швейцарское молчание” многие россиянцы хранят деньги даже на прямых счетах. Формально это не запрещено, но вопросов по происхождению средств можно задать много… причем весьма неприятных
Мой блог находят по следующим фразам
Latest Comments
RSSNo comments