Американское правительство наложило штраф в размере 536 миллионов долларов на банк Credit Suisse за совершение сделок, которые нарушают законы о блокаде против Кубы, и за оказание помощи странам-врагам Вашингтона.
У многих это вызвало возмущение - мол штаты в очердной раз пытаются навязать свои порядки всему миру . Однако в данном случае “есть нюанс”
Юридический крючок, на коий зацепили швейцарцев таков. Часто забывают, что любые безналичные переводы даже между инобанками в конечном счете проходят через корсчета в банках США. И де-юре упомянутые транзакции происходили на территории США. А вот там действитедльно действует строжайший запрет на любые финоперации с Кубой
Мой блог находят по следующим фразам
Французским полицейским попали имена 130 тысяч вкладчиков HSBC. Один из IT менеджеров швейцарского подразделения банка , известный под кодовым именем Эрве , похитил данные о клиентах и уехал во Францию. По запросу швейцарцев французы задержали Эрве и конфисковали данные. Однако возвращать их не стали а возбудили дело об отмывании средств и передали информацию налоговикам.
В основном французов интересовали собственные “уклонисты”, но могут поделится информацией и с другими государствами. В частности, в этом списке могут оказаться и весьма известные российские граждане 
Мой блог находят по следующим фразам
30 ноября между США и ЕС был подписан договор, в соотвтетствии с которым американские спецслжбы, ведущие борьбу с терроризмом , получат неограниченый доступ к данным о банковских переводах частных лиц и организаций во всей Европе.
Собсбтвенно, штаты имели доступ к таким данными и раньше, - с 2002 года. Однако недавно главный сервер SWIFT был перенесен из США в Нидерланды, что и потребовало заключения отдельного договора
Мой блог находят по следующим фразам
Latest Comments
RSSNo comments