Американское правительство наложило штраф в размере 536 миллионов долларов на банк Credit Suisse за совершение сделок, которые нарушают законы о блокаде против Кубы, и за оказание помощи странам-врагам Вашингтона.
У многих это вызвало возмущение - мол штаты в очердной раз пытаются навязать свои порядки всему миру . Однако в данном случае “есть нюанс”
Юридический крючок, на коий зацепили швейцарцев таков. Часто забывают, что любые безналичные переводы даже между инобанками в конечном счете проходят через корсчета в банках США. И де-юре упомянутые транзакции происходили на территории США. А вот там действитедльно действует строжайший запрет на любые финоперации с Кубой
Мой блог находят по следующим фразам
Французским полицейским попали имена 130 тысяч вкладчиков HSBC. Один из IT менеджеров швейцарского подразделения банка , известный под кодовым именем Эрве , похитил данные о клиентах и уехал во Францию. По запросу швейцарцев французы задержали Эрве и конфисковали данные. Однако возвращать их не стали а возбудили дело об отмывании средств и передали информацию налоговикам.
В основном французов интересовали собственные “уклонисты”, но могут поделится информацией и с другими государствами. В частности, в этом списке могут оказаться и весьма известные российские граждане 
Мой блог находят по следующим фразам
В РФ предполагается внести изменения в 7-ю часть Налогового Кодекса . Всоответсвии сэтими поправками соглашения об избежании двойного налогообложенияприменяются только вслучае, если коненчный бенефициар -резидент страны соглашения. Данное положение направлено впервую очердь против схемы получения пассивных доходов черз Кипр ( еще часто используются Швейцария, Нидерланды и Бельгия) .
На практике выполнить такое требование будет довольно трудно, однако высоки шансы, что налогвики будут кошмарит крупные компании, раскрывшие о себе достаточно информации. Оффшорная же мелкота, каки арньше, укроется за номинальными собственниками
Мой блог находят по следующим фразам
Latest Comments
RSSNo comments